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Red nigeriana de fraudes bancarios es desmantelada en CDMX
- Presidio Yucatán
- 5 jun 2021
- 2 Min. de lectura
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desmantelaron una red nigeriana de narcomenudeo y fraudes bancarios.
Este 4 de junio, la SSC-CDMX informó que hay 4 personas detenidas tras el desmantelamiento de una red criminal de origen nigeriano.
“Junto con Omar Harfuch presentamos resultados del trabajo coordinado de la SSC-CDMX y la UIF. Se desmanteló una banda de personas de origen nigeriano que operaban recursos de procedencia ilícita producto de fraude cibernético y narcomenudeo.”
En CDMX, detienen a 4 posibles integrantes de la red nigeriana
El 2 de junio, la SSC-CDMX realizó órdenes de cateo en dos inmuebles ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo.
En los inmuebles fueron detenidos dos hombres, de 30 y 39 años de edad y de origen nigeriano. Así como dos mujeres mexicanas de 19 y 36 años.
La SSC-CDMX informó que fueron asegurados:
27 frascos de vidrio pequeños, ocho frascos grandes, seis paquetes confeccionados en cinta canela en forma de ladrillo todos ellos etiquetados que contenían aparente marihuana
dos básculas grameras
52 dispositivos telefónicos
una computadora tipo Laptop
documentación bancaria y diversa.
¿Cómo operaba la red nigeriana en la CDMX?
La UIF en coordinación con la SSC-CDMX, la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificaron una red integrada por ciudadanos nigerianos.
La red nigeriana posiblemente se dedica a la venta de droga ilegales y al fraude a empresas trasnacionales, detalló la SSC-CDMX en un comunicado.
Las personas de la red nigeriana obtenían cantidades millonarias que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria y países de Asia y Europa.
Además, el flujo de dinero provenía de fraudes a empresas de Estados Unidos y México, cuyas ganancias ilícitas eran depositadas a cuentas de personas de origen nigeriano.
Red nigeriana hacia hacker cibernéticas a empresas
La red nigeriana operaba con técnicas de engaño y hacker cibernético a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método de pago y cobro.
Posteriormente, los ciudadanos nigerianos contactaban a aliados mexicanos, quienes contrataban a personas físicas o sociedades mexicanas recién creadas, para abrir cuentas y recibir depósitos de fraudes.
La UIF detectó que la red criminal opera desde año 2017 y sus integrantes habitaban en condominios de lujo y viajaban constantemente a Colombia, Brasil y Bolivia, informó la SSC-CDMX.
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